30人在同一天同一家银行往同一个账户里打钱,数额都是5万,会被管理部门监管吗?被法规允许的情况,是否有例外,例外情况具体是什么?:没有例外。凡是多个账户同 1没有例外。凡是多个账户同一时间往一个账户
近日消息称,今年以来,营业管理部针对辖区部分支付机构合规意识弱、违法违规严重等问题,多措并举,加大查处力度,对6家支付机构给予警告,处罚款合计1.78亿元,对8名相关负责人员给予警告,并处罚款合计24
中国银河违反反洗钱法被央行罚款100万中国银河的罚单正式落地。7月30日晚间,中国银河发布公告称,因公司违反反洗钱法于7月27日收到中国人民银行出具的《行政处罚决定书》。公告显示,中国人民银行依据《中
龙游县联社员工通过反洗钱资格考试据悉,针对两项考试,该社组织多次模拟考试,员工认真学习,参考人员取得了一次性全部通过的好成绩,两项考试平均成绩为192.34分,超过市平均成绩1.72分,考试合格率达1